Internationale Standards für das Geschäftsumfeld

Liebe ClubMitglieder, genau wie viele andere Länder haben auch die VAE in letzter Zeit eine Reihe wichtiger Schritte unternommen, um die Qualität des Geschäftsumfelds durch die Einführung internationaler Standardverfahren zu steigern. Insbesondere die Einführung von Systemen und Verfahren...

zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML= Anti Money Laundering) für designierte Nicht-Finanzunternehmen und -berufe (DNFPBs) hat die Kontrolle und Aufsicht über Unternehmensgründungen verbessert und trägt zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Die Einhaltung dieser Systeme und Verfahren unterliegt der direkten Aufsicht der föderalen Einrichtungen der VAE, insbesondere der Zentralbank und des Wirtschaftsministeriums, mit den verschiedenen Gerichtsbarkeiten des Festlands und der Freihandelszonen in allen sieben Emiraten. Unser ClubPartner, die [url=http://www.german-emirates-club.com/Partner/25/1095]International Free Zone Authority Dubai (IFZA)[/url] unterstützt voll und ganz die Bemühungen der VAE, diese illegalen Aktivitäten zu bekämpfen und die internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Finanzierung des Terrorismus und der Proliferation umzusetzen. IFZA führt in Übereinstimmung mit den AML-Vorschriften der VAE eine vollständige UBO-Zertifizierung als Teil des Kunden-Onboardings durch, und hat außerdem Kontroll- und Berichtsprozesse für Unternehmen eingeführt, die den Verordnungen über die wirtschaftliche Substanz (ESR = Economic Substance Regulations) der VAE unterliegen. Die Lizenzierungs- und Registrierungsprozesse der IFZA wurden verbessert und, wo möglich, durch digitale Formulare unterstützt. Zum Beispiel können Einzelpersonen jetzt von überall auf der Welt ein Unternehmen gründen, und zwar über ein elektronisches oder "e-Legal"-Verfahren zur Überprüfung und Unterzeichnung von Dokumenten. Für die meisten IFZA-Geschäftslizenzen mit Aktivitäten, die eine behördliche Genehmigung durch Dritte erfordern, kann IFZA nun den Abschluss der Registrierung und die Erteilung der Lizenz veranlassen, bevor das Unternehmen die behördliche Genehmigung von dritter Seite erhalten hat. Dies ermöglicht es den Kunden, ein Büro zu mieten, ein Bankkonto zu eröffnen, Aufenthaltsvisa für Mitarbeiter zu beantragen und andere Vorgänge zu erledigen, während sie auf die erforderliche Genehmigung warten. Das Geschäfts- und Regulierungsumfeld der VAE und die Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften werden sich unzweifelhaft weiterentwickeln. IFZA bleibt in jedem Falle bestrebt, für seine Partner und Kunden – unter Wahrung der aktuellen regulatorischen Verfahren – die einfachsten und effizientesten Geschäftsregistrierungs- und Lizenzierungsprozesse zu gewährleisten. Sie erreichen unseren ClubPartner telefonisch unter 800-IFZA (4392) Toll Free UAE, per [url=mailto:info@ifza.com]E-Mail[/url], oder besuchen Sie die [url=https://ifza.com/]Homepage[/url]. Sie haben noch Fragen zur Partnerschaft mit diesem ClubPartner, Konditionen oder benötigen Sie weitere Empfehlungen im Bereich Dienstleistungen? Über unsere exklusive Mitglieder-Hotline erreichen Sie uns unkompliziert telefonisch (werktags von 9 bis 18 Uhr) und per WhatsApp: +971 56 20 500 66.

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